湖南投資集團股份有限公司股東大會議事規則

（經于2019年4月16日召開的公司2018年年度股東大會審議通過）

第一章　總則

第一條 為規范公司行為，保證湖南投資集團股份有限公司（以下簡稱公司）股東大會依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)的規定，結合公司實際情況，制定本規則。

第二條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、《公司股東大會議事規則》及《公司章程》的相關規定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。

公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。

第三條 股東大會應當在《公司法》和《公司章程》規定的范圍內行使職權。

第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現《公司法》第一百零一條規定的應當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應當在2個月內召開。

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湖南投資集團股份有限公司董事會議事規則

（經于2019年4月16日召開的公司2018年年度股東大會審議通過）

第一章　總則

第一條 為規范公司董事會的議事和決策行為，保障董事會決策合法化、科學化、制度化，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《公司章程》的有關規定，并結合本公司實際情況特制定本規則。

第二條 董事會對股東大會負責，維護公司和全體股東利益，在《公司法》、《公司章程》和股東大會賦予的職權范圍內行使決策權。

第三條 董事會由九名董事組成，（至少包括三名獨立董事），設董事長 1人。

第四條 董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會會議除董事須出席外，公司監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員應當列席董事會會議，董事會會議議題由董事長確定。

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（經于2019年4月16日召開的公司2018年年度股東大會審議通過）

第一章　總則

第一條 為確保公司監事會充分履行監督職能，明確公司監事會的職責權限，促進公司規范運作、維護公司全體股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱公司法）和《湖南投資集團股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關規定，特制定本規則。

第二條 本規則適用于公司監事會。

第二章監事會的性質、職權、義務和責任

第三條 公司依法設立監事會。監事會是公司的常設監督機構，向股東大會負責并報告工作。

第四條 監事會向股東大會負責并報告工作。

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